עבירות מקור
אלו הן העבירות הפליליות שבעקבותיהן נוצר "הרכוש האסור" – החל מעבירות מס חמורות, דרך שוחד ומרמה ועד לעבירות ניירות ערך.
פלילי כלכלי
עבירות הלבנת הון:
הגנה משפטית מקיפה ודיסקרטית
ניהול אסטרטגי של משברים פיננסיים מורכבים. משרדנו מספק מעטפת הגנה הדוקה ליחידים ותאגידים מול רשויות האכיפה, תוך שימוש בכלים יצירתיים וניסיון עמוק במערכת המיסוי.
מהי עבירת הלבנת הון?
חוק איסור הלבנת הון הוא מהחוקים המורכבים והדרקוניים ביותר בספר החוקים הישראלי. מטרתו היא למנוע החדרת כספים שמקורם בפעילות פלילית לתוך המערכת הכלכלית הלגיטימית. עבירות אלו מתחלקות לשתי קטגוריות עיקריות הדורשות התמחות ספציפית:
פעולות ברכוש אסור
עשיית פעולה ברכוש במטרה להסתיר את מקורו, זהותו או מיקומו. גם פעולות שנראות תמימות עלולות להיחשב כניסיון להלבנה תחת עיני רשויות האכיפה.
אסטרטגיית ההגנה של משרד סער ושות׳
התערבות מוקדמת
השעות הראשונות של חקירה או הליך תפיסה הן הקריטיות ביותר. משרדנו פועל בטווח זמנים מיידי כדי למנוע נזק בלתי הפיך לתיק ההגנה ולזכויות הלקוח.
פתרונות יצירתיים
עולם הלבנת ההון דורש חשיבה מחוץ לקופסה. אנו בונים נרטיב כלכלי משכנע שמפרק את טענות התביעה על ידי הצגת מקורות כספים לגיטימיים ופרשנות משפטית תקדימית.
ידע מבפנים
הצוות שלנו כולל מומחים המכירים את דרכי הפעולה של רשויות המס והלבנת ההון "מבפנים", מה שמאפשר לנו לצפות מראש את צעדי התביעה ולהכין מענה הולם.
שחרור רכוש תפוס
אחת הסנקציות הקשות ביותר בהליכי הלבנת הון היא תפיסת רכוש, חשבונות בנק ונכסים עוד בטרם הוכחה אשמה. מצב זה עלול למוטט עסקים ומשפחות מבחינה כלכלית.
- הגשת בקשות דחופות לביטול צווי הקפאה ועיקול.
- ניהול מו"מ מול הפרקליטות להמרת תפיסות פיזיות בערבויות.
- ייצוג בבית המשפט להוכחת חוסר מידתיות בתפיסת הנכסים.
ייעוץ משפטי דחוף
השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום פגישת ייעוץ דיסקרטית במשרדנו. הדיסקרטיות והמהירות הן שם המשחק בהליכי הלבנת הון.
זמין 24/7
משרד
ז׳בוטינסקי 7, רמת גן